可疑交易监测分析岗

工作地点： 成都市

学历：本科及以上

职位描述

1.负责完成本中心集中处理的可疑交易人工甄别、分析、排除，配合中国反洗钱监测中心开展调查工作;

2.负责审核大额交易和可疑交易补录，错误回执、警告回执处理及客户尽职调查;

3.负责监测员工大额交易和可疑交易，如有违规行为移交案防岗位。

任职要求

1.熟悉银行业务操作流程;

2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验，年龄原则上33周岁(含)以下，特别优秀的可放宽至35周岁(含);

3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平;

4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

5.具备良好的道德品质和职业素养，无违法违规和不良工作记录。

重点可疑交易报告与案防岗

工作地点： 成都市

学历：本科及以上

职位描述

1.辖内分行涉洗钱及其上游犯罪相关交易监测、分析情况;

2.集中回溯性排查与报告开展情况;

3.辖内分行属地监管提交重点可疑交易报告情况;

4.辖内分行洗钱类型分析报告完成情况;

5.区域性差异化交易监测机制建立情况。

任职要求

1.熟悉银行业务操作流程;

2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验，年龄原则上33周岁(含)以下，特别优秀的可放宽至35周岁(含);

3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平;

4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

5.具备良好的道德品质和职业素养，无违法违规和不良工作记录。